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Brasil

Brazilian Hypocrisy Queiroz x COAF x Privileged Fórum

Publicado em 18 de Jan. de 2019


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This Text was translated from Portuguese into English through the GOOGLE Translator

 Brazilian Hypocrisy – Queiroz x COAF x Privileged Fórum

 The News "Fux suspends investigation on Queiroz financial movement"”, http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-01/fux-suspende-investigacao-sobre-movimentacoes-de-queiroz, shows us how HYPOCRIT is the Brazilian Judicial Branch, nevertheless represented by the Excellency Minister of the STF - Supreme Federal Court, mr. luiz fux, since, contrary to the Constitution of the Federative Republic of Brazil, Law No. 9,613, of March 3, 1998, and COMPLEMENTARY LAW No. 105, OF JANUARY 10, 2001, recognizes that the information, restricted to a Common Citizen, mr. fabrício queiroz, in accordance with Constitutional, and Infraconstitutional Law, are under the "Constitutional Guarantee" of the Privileged Forum, for only and only during the investigations have it been identified that the "investigated" was an Advisor to a former Federal Deputy, and current Senator "Diplomate.

After all, the Constitution of the Federative Republic of Brazil, alone and only, does NOT guarantee the inviolability of "secrecy", in the form that the law establishes for purposes of criminal investigation or criminal procedural instruction, which, in a rich and clear way, precludes any investigation of the "secrecy" Crimes of "Washing" or Concealment of Goods, Rights and Values. (Art. 5º, XII)

After all, LAW No. 9.613, of March 3, 1998, only and only, determines that COAF must identify, indications of Crimes of "Washing" or Concealment of Goods, Rights and Values, from the receipt of specific information, and mandatory, without being made aware of such act to any person, so that it can draw up a list of operations that typify suspicious occurrences, which should be made available to the regulatory and supervisory bodies, for the establishment of appropriate procedures. (Art. 1º, Art. 9º, XIV, c, Art. 11, I, II, II, §1º, § 2º § 3º, Art. 14, §1º, § 2º § 3º, Art. 15, Art. 17-A, Art. 17-B, Art. 17-C).

After all, COMPLEMENTARY LAW No. 105, OF JANUARY 10, 2001, only and only, in a rich and clear way, excludes the "secrecy", of communication to the competent authorities, of any information on operations involving resources derived from any criminal practice (in accordance with the Constitution and Law No. 9.613, including INDICATIONS).

In view of the above, due to the RADICAL attitude of the "Diplomate" Senator, with a mandate to start in February 2019, mr. flávio bolsonaro, which until then had claimed not to have to give explanations, and therefore, can, and should, by some like me, be interpreted as DESPERATE attitude, as well as, the fact that he did not, as a witness, testify in the investigation of the origin of the "suspicions of financial transactions" fabrício queiroz, also, I can, and should, recognize, in this attitude, at least, its presumed, portion of BLAME.

In view of the news "Queiroz-Bolsonaro case: Marco Aurélio says that Fux's decision is 'going to waste'", https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/380780/Caso-Queiroz-Bolsonaro-Marco-Aur%C3%A9lio-diz-que-decis%C3%A3o-de-Fux-vai-%27ao-lixo%27.htm, i can say, without fear of error, that my interpretations, although of a LAW, go to the MEETING of Constitutional Law, and Infraconstitutional, and for this reason, I unfortunately see ratified the HYPOCRISIA in the Brazilian Judicial Branch, represented by the Excellency Minister of the STF - Federal Supreme Court, mr. luiz fux, which is why we constantly experience Decisions to be CANCELED by Decisions CONTRARY, issued by Members of the STF - Supreme Federal Court.

This situation refers to the decision of HC131033 - Habeas Corpus, in favor of INNOCENT (considered by me), Mr. Henrique Pizzolato, who, after only 639 days of the issuance of the Declaration of :

  • as your JUDGMENT:

"
The First Panel of the Federal Supreme Court, in conformity with the minutes of the 26/05 to 1/6/2017 virtual judgment, by majority, converted the embargoes of declaration into regimental aggravation and deprived it, under the terms of the vote of the Rapporteur, the Minister Marco Aurélio.

"

  • as DISCOVERING VOTE:

"
THE LORD MINISTER MARCO AURÉLIO - As I am expressing myself, I believe that the conversion of declaratory declarations into regimental aggravation is unacceptable under the Civil Procedure Code of 1973. Any and all judicial pronouncement, with decision-making capacity, whether individual or of Collegiate, defies the embargos of declaration. I share about conversion. Alongside this aspect, the habeas corpus is constitutional action aimed at preserving the freedom of the citizen to come and go. The process that the vehicle, properly equipped, must be submitted to the Collegiate Judgment. It is appropriate to observe both the provisions of Article 21 of the Rules of Procedure, in which it indicates that the rapporteur may refuse to respond to a manifestly unfounded request, either Article 932 of the Code of Civil Procedure. Provided the grievance for the habeas corpus to be sequenced.

Regards,

Plinio Marcos Moreira da Rocha

Rua Gustavo Sampaio nº112 apto. 603 – LEME – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Tel. Cel. +55 21 9 8618-3350

 

In the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, it is stated:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

TITLE II
ABOUT FUNDAMENTAL RIGHTS AND GUARANTEES

CHAPTER I
OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE RIGHTS AND DUTIES

Art. 5º Everyone is equal before the law, without distinction of any kind, guaranteeing to Brazilians and foreigners residing in Brazil the inviolability of the right to life, liberty, equality, security and property, as follows:

XII - the secrecy of correspondence and telegraphic communications, data and telephone communications is inviolable, except in the latter case, by judicial order, in the cases and in the form established by law for the purpose of criminal investigation or criminal procedure;

 

In COMPLEMENTARY LAW No. 105, OF JANUARY 10, 2001, Provides for the secrecy of operations of financial institutions and provides other measures, including:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm

Art. 1º Financial institutions shall maintain confidentiality in their active and passive operations and services rendered.

paragraph 3 Does not constitute a breach of the duty of secrecy:

IV - communication to the competent authorities of criminal or administrative offenses, covering the provision of information on operations involving resources arising from any criminal practice;

 

In Law No. 9,613, of March 3, 1998, which provides for crimes of "laundering" or concealment of assets, rights and values; the prevention of the use of the financial system for illicit activities provided for in this Law; creates the Financial Activities Control Council - COAF, and makes other provisions, as amended by Law No. 12,683, of July 9, 2012, which amends Law No. 9,613 of March 3, 1998, to render more efficient the criminal prosecution of crimes of money laundering consists of:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2

CHAPTER I

Of Crimes of "Washing" or Concealment of Goods, Rights and Values

 Art. 1º - Hide or disguise the nature, origin, location, disposition, movement or property of assets, rights or values arising, directly or indirectly, from a criminal offense.

 

CHAPTER V

OF PERSONS SUBJECT TO THE CONTROL MECHANISM

Art. 9º - Subject to the obligations referred to in arts. 10 and 11 the natural and juridical persons that have, permanently or incidentally, as main or ancillary activity, cumulatively or not:

XIV - natural or legal persons who provide, even if necessary, advisory, consultancy, accounting, auditing, advisory or assistance services of any nature in operations

c) opening or managing bank, savings, investment or securities accounts;

 

CHAPTER VII

From the Financial Operations Communication


Art. 11. The persons referred to in art. 9th:

I - shall pay special attention to operations that, according to instructions issued by the competent authorities, may constitute serious indications of the crimes provided for in this Law or relate to them;

II - they shall inform the Coaf, failing to inform any person, including the one to whom the information refers, within 24 (twenty four) hours, of the proposal or accomplishment:

III - shall notify to the regulatory or supervisory body of their activity or, in their absence, to the Coaf, at the periodicity, form and conditions established by them, the non-occurrence of proposals, transactions or operations that may be communicated under the terms of subsection II.

paragraphThe competent authorities, in the instructions referred to in item I of this article, shall prepare a list of operations that, due to their characteristics, with respect to the parties involved, values, form of performance, instruments used, or lack of economic or legal grounds , can configure the hypothesis provided for therein.

paragraph 2º - Bona fide communications, made in the manner set forth in this article, shall not entail civil or administrative liability.

paragraph 3º - The Coaf shall make available the communications received based on item II of the caput to the respective bodies responsible for the regulation or supervision of the persons referred to in art. 9º.

CHAPTER IX

From the Financial Activities Control Board

Art. 14. The Council for the Control of Financial Activities (COAF) is hereby created within the scope of the Ministry of Justice and Public Security, with the purpose of disciplining, administering administrative penalties, receiving, examining and identifying suspicious occurrences of illegal activities Law, without prejudice to the competence of other organs and entities.

paragraph 1º The instructions referred to in art. 10 for the persons mentioned in art. 9, for which there is no proper supervisory or regulatory body, shall be issued by the COAF, in which case the definition of the persons covered and the application of the sanctions listed in art. 12.

paragraphThe COAF shall also coordinate and propose mechanisms for cooperation and exchange of information that will enable rapid and efficient actions in the fight against concealment or concealment of assets, rights and values.

paragraphThe COAF may request from the organs of the Public Administration the bank and financial information of persons involved in suspicious activities.

Art. 15. The COAF shall notify to the competent authorities for the establishment of the appropriate procedures, when it concludes for the existence of crimes foreseen in this Law, of well-founded indications of its practice, or of any other illicit.

 

CHAPTER X

GENERAL PROVISIONS

Art. 17-A. The provisions of Decree-Law no. 3.689, of October 3, 1941 (Code of Criminal Procedure), shall apply, in the alternative, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm, insofar as they are not incompatible with this Law.

Art. 17-B. The police authority and the Public Prosecutor's Office shall have access exclusively to the data of the investigated person who reports personal qualification, affiliation and address, regardless of judicial authorization, maintained by the Electoral Court, telephone companies, financial institutions, internet service providers and credit card companies.

Art. 17-C. The referrals of financial and tax institutions in response to judicial orders for breach or transfer of secrecy shall be, whenever determined, in a computerized environment, and presented in archives that enable the migration of information to the proceedings of the process without retyping.


Original in Portuguese

Hipocrisia Brasileira – Queiroz x COAF x Foro Privilegiado

 

            A notícia “Fux suspende investigação sobre movimentações de Queiroz”, http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-01/fux-suspende-investigacao-sobre-movimentacoes-de-queiroz, nos apresenta o quão HIPÓCRITA é o Poder Judiciário Brasileiro, ora representado pelo excelentíssimo Ministro do STF – Supremo Tribunal Federal, sr. luiz fux, uma vez que, contrariando a Constituição da República Federativa do Brasil,  a LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998, e a LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001, reconhece que as informações, restritas, a um Cidadão Comum, Sr. Fabrício Queiroz, em conformidade com o Direito Constitucional, e Infraconstitucional, estão sob a “Garantia Constitucional” do Foro Privilegiado, por apenas e tão somente, durante as investigações, se ter identificado que o “investigado”, foi Assessor de um ex-Deputado Federal, e atual Senador “Diplomado.

            Afinal, a Constituição da República Federativa do Brasil, apenas e tão somente, NÃO garante a inviolabilidade do “sigilo”, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, o que, de forma rica, e clara, exclui qualquer investigação dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, do citado “sigilo”. (Art. 5º, XII)

            Afinal, a LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998, apenas e tão somente, determina que o COAF deverá Identificar, indícios dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, a partir do recebimento de informações específicas, e obrigatórias, sem que seja dada ciência de tal ato a qualquer pessoa, para que possa elaborar relação de operações que tipifiquem ocorrências suspeitas, que deverão ser disponibilizados aos Órgãos responsáveis pela regulação e fiscalização, para a instauração dos procedimentos cabíveis. (Art. 1º, Art. 9º, XIV, c, Art. 11, I, II, II, §1º, § 2º § 3º, Art. 14, §1º, § 2º § 3º, Art. 15, Art. 17-A, Art. 17-B, Art. 17-C).

            Afinal, a LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001, apenas e tão somente, de forma rica, e clara, exclui o “sigilo”, de comunicação às autoridades competentes, de qualquer informação sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa (em conformidade à Constituição e a Lei Nº 9.613, inclusive INDÍCIOS).

            Em função do acima exposto, em função da atitude RADICAL, do Senador “Diplomado”, com mandato a se iniciar em Fevereiro de 2019, sr. flávio bolsonaro,  que até então, afirmava não ter que dar explicações, e por isso,  pode, e deve, por alguns como Eu, ser interpretada como atitude DESESPERADA, bem como, o fato de que, ainda, não prestou depoimento, em oitiva, como testemunha, nas investigações da origem da “suspeitas movimentações financeiras’ do sr. fabrício queiroz, também, posso, e devo, reconhecer, nesta atitude, no mínimo, uma sua presumível, parcela de CULPA.

             Tendo em vista a notícia “Caso Queiroz-Bolsonaro: Marco Aurélio diz que decisão de Fux vai 'ao lixo'”, https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/380780/Caso-Queiroz-Bolsonaro-Marco-Aur%C3%A9lio-diz-que-decis%C3%A3o-de-Fux-vai-%27ao-lixo%27.htm , posso afirmar, sem medo de errar, que minhas interpretações, embora de um LEIGO, vão AO ENCONTRO do Direito Constitucional, e Infraconstitucional, e por isso, vejo, infelizMENTE, ratificada a HIPOCRISIA no Poder Judiciário Brasileiro, ora representada pelo excelentíssimo Ministro do STF – Supremo Tribunal Federal, sr. luiz fux,  razão pela qual, constantemente, vivenciamos Decisões serem ANULADAS por Decisões contrárias, emitidas por Integrantes do STF – Supremo Tribunal Federal.

            Esta situação me remete à Decisão do HC131033 – Habeas Corpus, por mim impetrado, a favor do INOCENTE (considerado por mim), Sr. Henrique Pizzolato, que, apenas e tão somente, após 639 dias, de emissão dos Embargos de Declaração, teve:

  • como seu ACÓRDÃO:

                        “

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata de julgamento virtual de 26/05 a 1°/6/2017, por maioria, converteu os embargos de declaração em agravo regimental e o desproveu, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio.

                        ”

  • como VOTO Discordante:

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Conforme venho me pronunciando, entendo ser incabível, na regência do Código de Processo Civil de 1973, a conversão dos declaratórios em agravo regimental. Todo e qualquer pronunciamento judicial, com carga decisória, seja individual ou de Colegiado, desafia os embargos de declaração. Divirjo quanto à conversão. A par deste aspecto, o habeas corpus é ação constitucional voltada a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão. O processo que o veicule, devidamente aparelhado, deve ser submetido ao julgamento de Colegiado. Descabe observar quer o disposto no artigo 21 do Regimento Interno, no que revela a possibilidade de o relator negar seguimento a pedido manifestamente improcedente, quer o artigo 932 do Código de Processo Civil. Provejo o agravo para que o habeas corpus tenha sequência.

Atenciosamente,

Plinio Marcos Moreira da Rocha

Rua Gustavo Sampaio nº112 apto. 603 – LEME – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Tel. Cel. +55 21 9 8618-3350

 

 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consta:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;  

 

Na LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001, Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, consta:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm

Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

Parágrafo 3o Não constitui violação do dever de sigilo:

IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa;

Na LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998, que Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências, alterada pela LEI Nº 12.683, DE 9 DE JULHO DE 2012, que Altera a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro consta:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2

CAPÍTULO I

Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

CAPÍTULO V

DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE CONTROLE

Art. 9o  Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não:

XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações               

c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários;                    

CAPÍTULO VII

Da Comunicação de Operações Financeiras

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º:

I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se;

II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou realização:     

III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso II. 

Parágrafo 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista.

Parágrafo 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.

Parágrafo 3o O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso II do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o art. 9o.   

CAPÍTULO IX

Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Art. 14.  Fica criado, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. 

Parágrafo 1º As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12.

Parágrafo 2º O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores.

Parágrafo 3o O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas.                  

Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17-A.  Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm,  no que não forem incompatíveis com esta Lei.             

Art. 17-B.  A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.                

Art. 17-C.  Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação.               


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